제 59 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제 59 기 정기주주총회를 다음과 같이 

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 -

1.    일시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시

2.   장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

3.   회의목적사항(의결사항)           

[보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제59기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

   제3-1호 : 사내이사 김홍국 선임의 건

   제3-2호 : 사외이사 윤승용 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤승용 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4.   경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 

금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5.   전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 

시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 

결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 

아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 

행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

     - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/

    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 21일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능)

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인(공동)인증서의 종류

: 증권거래용 인증서, 은행용 용도제한 인증서 또는 범용 공인인증서, 공동인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6.   주주총회 참석 시 준비물

가.   직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나.   대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

7.   사업보고서 및 감사보고서 안내사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 당사는 주주총회 개최일 1주전까지 전자공시시스템

 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지 (www.harimholdings.com, 투자자정보 → IR자료실)에 

사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8.   코로나19관련 안내사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는

마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장

하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

2021년 03월 12일

전라북도 익산시 중앙로 121

주식회사 하림지주

대표이사 김 홍 국