제 60기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 19조에 의거 제 60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2022년 03월 30일(수요일)  오전 09시 00분    

2. 장    소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : 2021년 감사보고, 2021년 영업보고, 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

       제 1호 의안 : 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원)

       제 2호 의안 : 이사 선임의 건

                          제2-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 이학림)

                          제2-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 전종순)

     제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 전종순)

     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제

     5호 의안 : 정관변경 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금  100원   

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가.    전자투표·전자위임장권유관리시스템

          -인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

          -모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

   나.    전자투표 행사·전자위임장 수여기간

           -2022년 3월 18일 9시 ～ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   다.    인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

           -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 

   라.    수정동의안 처리

          -주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

   가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 당사는 주주총회 개최일 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고

회사 홈페이지 (www.harimholdings.com, 투자자정보 → IR자료실)에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

9. 코로나19관련 안내사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우

또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을

적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다. 

※ 금번 총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 15일

전라북도 익산시 중앙로 121

주식회사   하림지주

대표이사   김홍국(직인생략)