제62기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조의2에 의하여

본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

-    다      음    -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 2023년 감사보고, 2023년 영업보고, 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

                 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 120원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

     제2-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 김홍국)

     제2-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 장동기)

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 장동기)

      제 4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는

공시하오니 참조하시기 바랍니다.

      5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

     당사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제160조 제5호에 따른

     전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

     주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나,

     전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

       가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

        - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/

        - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

      나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

        - 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

        - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

       다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

         - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

       라. 수정동의안 처리

         - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

     6. 주주총회 참석 시 준비물

     가. 직접행사 : 본인 신분증

     나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

      ※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니 하오니, 이 점 양지 바랍니다.

2024년 3월 13일

전라북도 익산시 중앙로 121

주식회사 하림지주

대표이사 김 홍 국 (직인생략)